“買(mǎi)車(chē)開(kāi)票請(qǐng)找我，當(dāng)天全搞定；買(mǎi)車(chē)貸款請(qǐng)找我，豪車(chē)開(kāi)上路！”前不久，出自青海某汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司的一條廣告讓不少有買(mǎi)車(chē)打算的人怦然心動(dòng)。然而，這條廣告背后隱藏著騙局和犯罪。如今，該公司被查明涉嫌暴力虛開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，其負(fù)責(zé)人已被刑事拘留。
2020年下半年，國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局、青海省公安廳、西寧海關(guān)、中國(guó)人民銀行西寧中心支行四部門(mén)聯(lián)合探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析和信息化技術(shù)，通過(guò)采集、分析和挖掘發(fā)票電子信息和電信網(wǎng)絡(luò)信息，準(zhǔn)確識(shí)別定位虛開(kāi)發(fā)票違法犯罪案源信息，及時(shí)監(jiān)控虛開(kāi)涉稅可疑數(shù)據(jù)。利用有關(guān)信息技術(shù)平臺(tái)進(jìn)行篩選分析，青海稅務(wù)部門(mén)和公安部門(mén)發(fā)現(xiàn)青海某汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司涉嫌虛開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票。雙方隨即聯(lián)合成立專(zhuān)案組，深入調(diào)查，逐步掌握了多名外省人員通過(guò)購(gòu)買(mǎi)虛假身份信息虛假注冊(cè)公司,領(lǐng)取大量機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票用于虛開(kāi)牟利的情況。根據(jù)調(diào)查掌握的線(xiàn)索，稅警雙方找準(zhǔn)時(shí)機(jī)集中收網(wǎng)，一舉抓獲涉案犯罪嫌疑人6人，發(fā)現(xiàn)涉案企業(yè)21家，查明涉案團(tuán)伙虛開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票839份、虛開(kāi)金額達(dá)1.7億余元。
專(zhuān)案組經(jīng)查證實(shí)，2020年8月，以青海某汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司為首的21家企業(yè)，在沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)往來(lái)的情況下，以低價(jià)開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票的手段騙取銀行貸款、洗白二手黑車(chē)，并達(dá)到少繳稅款的目的。青海某汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司尤其瘋狂，在3個(gè)月時(shí)間內(nèi)虛開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票49份，價(jià)稅合計(jì)金額高達(dá)977萬(wàn)元，涉及稅款127.11萬(wàn)元。該公司負(fù)責(zé)人魏某因?yàn)槔锰摷偕矸葑?cè)汽車(chē)銷(xiāo)售空殼公司、向汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)人虛開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票，涉嫌違法犯罪，被刑事拘留。
記者了解到，在查明以青海某汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司為首的21家企業(yè)的違法情況后，青海稅務(wù)部門(mén)根據(jù)有關(guān)規(guī)定將涉案虛開(kāi)發(fā)票當(dāng)事人全部列入稅收違法“黑名單”，使其受到聯(lián)合懲戒。與此同時(shí)，青海稅警雙方針對(duì)虛開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票行為展開(kāi)嚴(yán)查、嚴(yán)打、嚴(yán)防。目前青海地區(qū)有關(guān)暴力虛開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票的案發(fā)率已明顯下降。
(作者：本報(bào)記者 韓世峰 通訊員 張青云 張衛(wèi)平)